The best Side of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

Traemos a colación el hipotético caso en el que concurren los siguientes sujetos. Un importador español que importa en Inglaterra; un narcotraficante español dedicado a la venta en Inglaterra y facturando en libras; y un intermediario.

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Los mejores abogados en delito fiscal hablan de las responsabilidades del mismo Los mejores abogados en delito fiscal, como penalistas expertos en delitos económicos habla de las responsabilidades ante esta causa. 

Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

Este delito consiste en “blanquear” o dar apariencia de licitud a bienes que realmente proceden de la comisión de delitos, con la finalidad última de poder disfrutar estos bienes, a través de su introducción en el “circuito lawful del dinero”.

Seriedad, profesionalismo y experiencia son los tres valores que más cuidamos y que nos dan día a día la confianza de nuestros clientes, proporcionando una gestión eficiente en todo tipo de procedimientos penales.

Soy fotógrafo y me dedico profesionalmente a este mundo. Hace un tiempo fui denunciado falsamente por un delito contra la intimidad por dos de mis clientas que no querían abonar mis honorarios. Pregunté por un buen abogado penalista y me aconsejaron a Juango Ospina.

¿Cómo puede LABE Abogados ayudarme a cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales?

A tal dato se le debe añadir otro, no menor, y es que el tipo penal de blanqueo de capitales por imprudencia solo puede ser cometido por imprudencia grave, no leve. Esto es, solo puede cometerse por una suerte de negligencia temeraria, que, en el caso de esos sujetos obligados por la LO 10/2010, puede más o menos modularse en atención al mayor o menor apartamiento del sujeto de la obligación que normativamente se le impone.

Agradecer a Beatriz su apoyo, profesionalidad y capacidad para resolver dudas, inquietudes y darte siempre respuesta en cualquier momento y hora del día.

Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:

Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.

En LABE Abogados, somos especialistas en la prevención del blanqueo de capitales y en la defensa de acusaciones relacionadas con este delito. Nuestro equipo de abogados penalistas cuenta con una amplia experiencia en el manejo de estos casos, proporcionando asesoramiento integral y representación authorized Check This Out para proteger tus intereses y asegurar el cumplimiento del reglamento de prevención del caso. Estamos comprometidos en ofrecer soluciones efectivas y personalizadas para cada cliente.